Com robôs de busca na internet, inteligência artificial e atuação de profissionais especializados, uma startup do Paraná tem se destacado no mercado por ajudar empresas de todo o Brasil a localizar quantias vultuosas de seus devedores. Trata-se da Leme Inteligência Forense, que em um período de pouco mais de três anos localizou mais de R$ 8,1 bilhões para essas corporações.

Como pontua o advogado Dr. Guilherme Cortez, gerente de Investigação da Leme, a recuperação é fruto de um trabalho minucioso e preciso, em que avançadas tecnologias da informação permitem uma atuação mais eficaz dos profissionais envolvidos. A metodologia empregada possibilita uma investigação patrimonial dos devedores capaz de realizar amplo cruzamento de dados e localizar bens em todas as partes do mundo, inclusive em paraísos fiscais.

Tudo começa com o dimensionamento do problema. Ao contratar o serviço da Leme, a empresa cliente recebe um documento a ser preenchido com uma série de informações elementares para a equipe de inteligência forense dar o primeiro passo para elaborar o diagnóstico, compreender a complexidade do caso e iniciar a investigação.

Dados como origem da dívida, montante dela, eventuais pesquisas que a empresa já tenha feito estão entre as informações básicas solicitadas. “A empresa nos encaminha o documento preenchido. Fazemos uma análise e marcamos uma reunião para nos aprofundarmos em alguns dados, tirar dúvidas, enfim, complementar o leque de informações, para então começarmos efetivamente a investigação”, explica Dr. Cortez.

Depois disso, entra em cena a tecnologia. “Nosso robô inicia uma busca, direcionada. ‘Varre’ muitos dados, porém, é mais do que isso: cruza informações, organiza, sistematiza”, afirma o gerente da Leme, ilustrando como o processo “fecha o cerco”. “Ganha-se em escala, em agilidade e em precisão – [são obtidas] muitas informações, em tempo curto.”

Finalizada a investigação automatizada, todo o banco de dados elaborado passa a ser analisado por um profissional da equipe de especialistas. “É a inteligência humana em ação, verificando, filtrando informações, separando o que é mais relevante. Também, traduzindo tudo de modo didático à empresa cliente. E, com o cliente, definindo a melhor estratégia a ser seguida”, acrescenta Dr. Cortez.

Com essa combinação – banco de dados consistente, análise e estratégias acuradas – tudo se encaminha para a localização definitiva e certeira de bens patrimoniais dos devedores (em nome próprio ou de “laranjas”). Quando a situação demanda medidas judiciais, o diagnóstico levantado fornece aos procuradores elementos consistentes para se montar uma ação com condições de ser bem-sucedida, acrescenta o executivo da Leme.

Os R$ 8,1 bilhões localizados se referem ao acumulado entre 2018 e o primeiro semestre de 2021 (balanço mais recente). Destaca-se a localização de bens patrimoniais também no exterior, em paraísos fiscais, como Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Bermudas e Nova Zelândia. Localizações nos Estados Unidos e Holanda são, ainda, resultado desse trabalho de três anos e meio.

“A investigação patrimonial especializada, e que usa automação e inteligência artificial, faz com que seja localizado o patrimônio de direito do devedor, ou seja, aquele formalmente registrado em seu nome, mas, principalmente, o chamado patrimônio ‘de fato’. Este, é aquele que envolve os bens transferidos a terceiros ou adquiridos pelo devedor em nome desses terceiros, com o intuito de ocultar o patrimônio”, enfatiza Dr. Cortez.

SOBRE A LEME

A Leme Inteligência Forense tem sede em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Conta atualmente com mais de 200 clientes em seu portfólio, empresas de vários setores (incluindo instituições financeiras). Mais informações: https://lemeforense.com.br/.